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章鱼彩票appios-浙江盾安人工环境股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

admin 2019-05-12 317人围观 ,发现0个评论

   本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十四次会议抉择举行2018年度股东大会,公司于2019年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江盾安人工环境股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉》,现发布关于举行股东大会的提示性布告如下:

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会。

  2、股东大会召集人:公司第六届董事会。

  3、会议举行合法、合规性:公司于2019年4月19日举行第六届董事会第十四次会议审议经过了《关于举行2018年度股东大会的方案》。本次股东大会会议举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规和《公司章程》的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  现场会议举行时刻为:2019年5月14日(星期二)15:00。

  网络投票时刻:2019年5月13日一2019年5月14日。其间:

  (1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月14日9:30-11:30和13:00-15:00;

  (2)经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的恣意时刻。

  5、举行办法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法。

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议进行投票表决。

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  (3)依据《公司章程》等相关规矩,股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东,均有权经过相应的投票体系行使表决权,但同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  6、股权挂号日:2019年5月7日(星期二)

  7、到会目标:

  (1)公司股东:到2019年5月7日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会,并可书面托付代理人到会会议和参与表决(授权托付书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师及公司约请列席会议的嘉宾。

  8、现场会议举行地址:浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)会议审议方案

  1、依据《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《中小企业板上市公司标准运作指引》的要求,方案4、方案6-方案10归于触及影响中小出资者利益的严重事项,对中章鱼彩票appios-浙江盾安人工环境股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告小出资者(除独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东)的表决票独自计票,公司将依据计票成果进行揭露发表。

  2、本次会议上,公司独立董事将作2018年度述职。

  (二)方案详细内容

  方案1-方案10现已公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议经过,详细内容请拜见公司2019年4月23日刊登在《我国证券林丽莹报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关布告。

  三、本次股东大会方案编码示例表

  四、会议挂号办法

  1、现场挂号办法:

  (1)参与本次股东大会的法人股股东,请于会议挂号日,持自己身份证、营业执照、法定代表人资历证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司挂号;法人股股东托付代理人的,请持代理人自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡及托付人持股清单到公司挂号。

  (2)参与本次股东大会的自然人股东,请于会议挂号日,持自己身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司挂号;自然人股东托付代理人的,请持代理人自己身份证、托付人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡及托付人持股清单到公司挂号。

  (3)异地股东可采纳信函或传真办法挂号,不接受电话挂号,到会会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

  2、挂号时刻:2019年5月8日、2019年5月9日,每日9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

  3、挂号地址:杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券出资部。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系办法:

  联系人:江冰、林楠芳

  电话:0571-87113776、87113798

  传真:0571-87113775

  邮政编码:310051

  地址:杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券出资部

  2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  附件:一、参与网络投票的详细操作流程

  二、授权托付书

  特此告诉。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董事会

  2019年5月7日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络章鱼彩票appios-浙江盾安人工环境股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告投票的程序

  1、投票代码:362011

  2、投票简称:盾安投票

  3、填写表决定见

  本次股东大会提案均为非累积投票提案。关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月14日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交章鱼彩票appios-浙江盾安人工环境股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月13日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年5月14日(现场股东大会完毕当日)15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码章鱼彩票appios-浙江盾安人工环境股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  授权托付书

  兹托付先生(女士)代表自己(本公司)到会浙江盾安人工环境股份有限公司2018年度股东大会,对以下方案以记名投票办法代为行使表决权。自己/本公司对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由自己/本公司承当。

  (阐明:请在对方案投票挑选时打“√”,“赞同”、“对立”、“放弃”都不打 “√”视为放弃,“赞同”、“对立”、“放弃”一起在两个挑选中打“√”视为废票处理)

  托付人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

  托付人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

  托付人股东账号:托付人持股数:

  被托付人签名:

  被托付人身份证号码:

  托付日期:年月日

  本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕之时止。

  注:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

(责任编辑:DF386)

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