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章鱼彩票appios-江苏永鼎股份有限公司 第九届董事会第2次会议抉择布告

admin 2019-08-29 185人围观 ,发现0个评论

   证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份属牛的和什么属相最配布告编号:临2019-084

  债券代码:110058 债券简称:永鼎转债

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪章鱼彩票appios-江苏永鼎股份有限公司 第九届董事会第2次会议抉择布告记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行情况

  (一)江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第2次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

  (二)本次会议告诉和材料于2019年8月16日以专人送达和电子邮件的方法向整体董事宣布会议告诉。

  (三)本次会议于2019年8月26日以现场和通讯表决相结合的方法在公司多功能会议室举行。

  (四)本次会议应到会的董事6人,实践到会会议的董事6人。

  (五)本次会议由莫林弟董事长掌管,公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议经过公司《2019年半年度陈述》及其摘要;

  表决成果:赞同6票;对立0票;放弃0票。

  半年度陈述全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (二)审议经过《关于回购刊出部分已获授未解锁限制性股票的方案》;

  表决成果:赞同6票;对立0票;放弃0票。

  鉴于2017年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标陈雅平、沈小燕、王建奎已处理离任手续,董事会赞同回购其已颁发但没有解锁的算计20.28万股限制性股票,并处理回购刊出手续。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于回购刊出部分已获授未解锁限制性股票的布告》(临章鱼彩票appios-江苏永鼎股份有限公司 第九届董事会第2次会议抉择布告2019-085)。

  独立董事对此方案宣布了独立定见

  (三)审议经过《关于坏账核销的方案》;

  表决成果:赞同6票;对立0票;放弃0票。

  为实在反映公司财务情况,依据《企业管帐原则》、《公司章程》和公司相关管帐方针准则等相关规定,公司拟对无法回收的其他应收款合计人民币2,104,601.43元进行整理,并予以核销。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于坏账核销的布告》(临2019-086)。

  独立董事对此方案宣布了独立定见。

  (四)审议经过《公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况专项陈述》;

  表决成果:赞同6票;对立0票;放弃0票。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述》(临2019-087)。

  (五)审议经过《关于管帐方针改变的方案》。

  表决成果:赞同6票;对立0票;放弃0票。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司关于管帐方针改变的布告》(临2019-088)。

  独立董事对此方案宣布了独立定见。

  特此布告。

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2019年8月28日

章鱼彩票appios-江苏永鼎股份有限公司 第九届董事会第2次会议抉择布告

(责任编辑:DF515)

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