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章鱼彩票appios-关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

admin 2019-08-31 166人围观 ,发现0个评论

   证券简称:瑞和股份证券代码:002620 布告编号:2019-054

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳瑞和修建装修股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第七次会议于2019年8月27日举行,会议抉择于2019年9月20日举行公司2019年第三次暂时股东大会,现将本次股东大会的有关事项告诉如下:

  一、会议基本情况

  1、会议届次:本次股东大会为公司 2019年第三次暂时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会(公司第四届董事会2019年第七次会议抉择举行本次股东大会);

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  4、会议举行日期与时刻:

  现场会议时刻:2019年9月20日(星期五)下午 14:30

  网络投票时刻:20章鱼彩票appios-关于召开2019年第三次临时股东大会的通知19年9月19日(周四)至 2019年9月20日(星期五)

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为 2019年9月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系的详细时刻为:2019年9月19日下午15:00 至2019年9月20日下午15:00。

  5、会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许授权托付股东署理人到会现场会议;

  (2)网络投票:本次暂时股东大会公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权;

  (章鱼彩票appios-关于召开2019年第三次临时股东大会的通知3)公司股东只能挑选现场投票、网络投票方法中的一种表决方法。好像一表决权呈现重复投票的,以第一次投票成果为准。网络投票包括深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系两种投票方法,同一股份只能挑选其间一种方法。

  6、股权挂号日:2019 年9月16日(星期一)。

  7、会议到会目标

  (1)截止2019 年9月16日(星期一)下午 15:00 买卖完毕后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东,股东能够托付署理人到会会议并参与表决,该股东署理人能够不是公司的股东;

  (2)本公司董事、监事及高档管理人员;

  (3)见证律师

  (4)公司董事会赞同列席的其他人员。

  8、会议地址:现场会议地址为深圳市罗湖区深南东路3027 号瑞和大厦四楼会议室;

  二、会议审议事项

  1、《关于修正〈公司章程〉的方案》。

  本方案需特别抉择审议经过,即经到会股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上经过。

  本方案已由第四届董事会2019年章鱼彩票appios-关于召开2019年第三次临时股东大会的通知第七次会议审议经过。详细内容详见公司于2019年8月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关布告。

  以上方案将对中小投资者表决独自计票,并将成果予以发表。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监章鱼彩票appios-关于召开2019年第三次临时股东大会的通知事、高档管理人员;②独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

  本次股东大会方案不选用累积投票制。

  三、提案编码

  四、会议挂号等事项

  1、自然人股东须持股东账户卡、 身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号;受自然人股东托付署理到会会议的署理人,须持托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号;

  2、法人股东由法定代表人到会会议的,需持自己身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明文件、股东账户卡进行挂号;由法定代表人托付的署理人到会会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明文件、托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明挂号;

  3、异地股东能够书面信函或传真方法处理挂号, 异地股东书面信函挂号以当地邮戳为准。本公司不接受电话方法处理挂号。

  4、挂号时刻:2019 年9月18日(星期三,上午 9:00~11:30,下午 2:00~5:00)

  5、挂号地址:深圳市罗湖区深南东路 3027梦见怀孕 号瑞和大厦四楼会议室(信函挂号请注明“股东大会”字样)

  6、联络方法

  联络人:陈延、戚鲲文

  联络电话:0755-33916666 转 8922

  联络传真:0755-33916666 转 8922

  邮编:518001

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参与投票, 网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议咨询:公司证券事务部

  联络人:陈延、戚鲲文

  联络电话:0755-33916666 转 8922

  联络传真:0755-33916666 转 8922

  2、本次股东大会现场会议会期估计半响,与会股东及股东署理人食宿及交通费用自理。

  3、到会会议人员请于会议开端前半小时抵达会议地址,并带着身份证明、股东帐户卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

  4、网络投票体系异常情况的处理方法:网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  七、备检文件

  1。第四届董事会2019年第七次会议抉择;

  2。深章鱼彩票appios-关于召开2019年第三次临时股东大会的通知交所要求的其他文件。

  深圳瑞和修建装修股份有限公司董事会

  二一九年八月二十八日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362620。

  2、投票简称:瑞和投票。

  3、填写表决定见

  (1)提案设置

  股东大会对多项提案设置“总方案” ,对应的提案编码为100。

  (2)本次会议审议的方案为非累积投票方案,填写表决议见:赞同、对立、放弃。

  4、股东对总方案进行投票,视为对一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决议见为准,其他未表决的提案以总方案的表决议见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决议见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年9月20日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为 2019年9月19日(现场股东大会举行前一日)下午 3:00,完毕时刻为 2019 年9月20日(现场股东大会完毕当日)下午 3:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  深圳瑞和修建装修股份有限公司董事会:

  兹授权托付先生/女士代表本单位/自己到会2019年9月20日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室举行的深圳瑞和修建装修股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并代表本单位/自己按照以下指示对下列方案投票。自己已经过深圳证券买卖所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决议见如下(本次股东大会方案不选用累积投票制):

  (阐明:请在“赞同”、“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按放弃处理。假如托付人对某一审议事项的表决议见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的, 受托人有权按自己的意思决议对该事项进行投票表决)

  本次授权的有用期限:自签署日至本次股东大会完毕。

  托付人名字(签名或法定代表人签名、盖章):

  托付人身份证号码(或营业执照号码):

  托付人持有股数:

  托付人股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  托付日期:

  注:1、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

  2、托付人为法人,应加盖法人公章并章鱼彩票appios-关于召开2019年第三次临时股东大会的通知由法定代表人签字。

(责任编辑:DF515)

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