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山东东方海洋科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉

admin 2019-05-10 255人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002086 证券简称:ST东海洋布告编号:2019-027

  山东东方海洋科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉(更新后)

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会。

  2、股东大会的招集人:山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。

  公司于2019年4月28日举行第六届董事会第十八次会议审议经过了《关于举行2018年度股东大会的计划》,决定于2019年5月22日举行2018年度股东大会。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会审议事项归于公司股东大会职权范围,审议事项合法、齐备,不违背相关法令、法规和《公司章程》的规矩。相关计划现已公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议经过。本次股东大会的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议的举行时刻为:2019年5月22日(星期三)下午14:30。

  (2)网络投票时刻:2019年5月21日至2019年5月22日,其间:

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月22日9:30-11:30,13:00-15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月21日15:00 至2019年5月22日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

  6、会议的股权挂号日:2019年5月17日(星期五)。

  7、到会目标

  (1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人;于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

  8、现场会议地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

  二、会议审议事项

  (1)《公司2018年度董事会工作陈述》;

  (2)《公司2018年度监事会工作陈述》;

  (3)《公司2018年度财务决算陈述》;

  (4)《公司2018年度利润分配计划》;

  (5)《关于公司续聘会计师事务所并付出其酬劳的计划》;

  (6)《关于公司董事、监事酬劳的计划》;

  (7)《公司2018年度征集资金寄存与运用情况的专项陈述》

  (8)《公司2018年年度陈述及年报摘要》;

  (9)《关于向相关金融组织请求授信额度及借款事项的计划》;

  (10)《关于运用搁置自有资金购买理财产品的计划》;

  (11)《修正案》;

  (12)关于提名公司董事提名人的计划。

  1、上述计划11为特别抉择事项,需经到会会议的股东(包含股东署理人)所持表决权的 2/3 以上经过;除计划11外的其他计划均为一般抉择事项,需经到会会议的股东(包含股东署理人)所持表决权的 1/2 以上经过。以上计划均对中小出资者的表决独自计票。

  2、上述计划现已于2019年4月28日举行的公司第六届董事会第十八次会议审议经过,详细内容详见公司于2019年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关布告(布告编号2019-017至2019-022)。

  3、本次会议除审议上述计划外,还将听取公司独立董事提交的《2018年度

  独立董事述职陈述》。

  三、提案编码

  本次股东大会计划编山东东方海洋科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉码如下表:

  ■

  四、会议挂号等事项

  公司股东或股东署理人到会本次股东大会现场会议的挂号办法如下:

  1、挂号时刻:2019年5月21日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

  2、挂号地址及会议咨询:

  挂号地址:公司证券部

  通讯地址:烟台市莱山区澳柯玛大街18号

  邮政编码:26400山东东方海洋科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉3

  联系电话:0535-6729111

  传真:0535-6729055-9055

  3、拟到会本次股东大会现场会议的股东或股东署理人应持以下文件处理挂号:

  (1)自然人股东亲身到会的,凭自己的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。

  自然人股东托付署理人到会的,署理人凭自己的有用身份证件、自然人股东(即托付人)出具的授权托付书和自然人股东的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。

  (2)法人(包含非法人的其他经济组织或单位等,下同)股东的法定代表人到会的,凭自己的有用身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或授权托付书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。法人股东托付署理人到会的,署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。法人股东为合格境外组织出资者(QFII)的,拟到会会议的股东或股东署理人在处理挂号手续时,除须提交上述资料外,还须提交合格境外组织出资者证券出资事务许可证复印件(加盖公章)。

  (3)股东能够信函(信封上须注明“2018 年度股东大会”字样)或传真办法挂号,其间,以传真办法进行挂号的股东,必须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年5月21日17:00 之前以专人投递、邮递、快递或传真办法送达公司证券部,恕不承受电话挂号。

  (4)授权托付书由托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的,托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证,并与上述处理挂号手续所需的文件一并提交给本公司。

  (5)公司股东托付署理人到会本次股东大会的授权托付书(格局)详见本告诉之附件二。

  4、本次股东大会现场会议估计为半响。

  5、到会会议股东或股东署理人的交通、食宿等费用自理。

  6、会务联系办法如下:

  联系地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号证券部

  邮政编码:264003

  联系人:刘益宏

  联系电话:0535-6729111

  传真:0535-6729055-9055

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,详细操作详见附件一。

  六、备检文件

  1、公司第六届董事会第十八次会议抉择;

  2、公司第六届监事会第十四次会议抉择;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此告诉。

  附件一:参与网络投票的详细操作流程

  附件二:授权托付书(格局)

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362086,投票简称:海洋投票

  2、填写表决定见或推举票数

  (1)本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  (2)股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  (3)股东对总计划与详细提案重复投票时,以山东东方海洋科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月22日的买卖时刻,即9:30—11:30和

  13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻2019年5月21日下午3:00,完毕时刻为 2019年5月22日下午 3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016 年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo。

  com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  山东东方海洋科技股份有限公司

  2018年度股东大会授权托付书

  兹全权托付先生/女士代表自己(单位)到会山东东方海洋科技股份有限公司2018年度股东大会并代为行使表决权。

  ■

  托付人名字或称号(签章): 托付人持股数:

  托付人身份证号码(营业执照号码):

  署理人身份证号码:

  托付人签名: 托付署理人签名:

  托付书有用期限: 托付日期: 年月日

  注:

  1、如欲投票赞同计划,请在“赞同”栏内相应方位填“√”;如欲投票对立计划,请在“对立”栏内相应方位填“√”;如欲投票放弃计划,请在“放弃”栏内相应方位填“√”。

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付需加盖单红冬蛇菰位公章。

(责任编辑:DF376) 山东东方海洋科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉

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